Otec a syn z Massachusetts byli odsouzeni za podvod, při kterém si neoprávněně nárokovali výhru v loterii ve výši více než 20 milionů dolarů. Také lhali ve svých daňových přiznáních, aby se vyhnuli placení federálních daní ve výši více než 6 milionů dolarů. Informuje o tom CNN, místní noviny Masslive a další servery.
Třiašedesátiletý Ali Jaafar dostal pět let vězení, zatímco jeho devětadvacetiletý syn Yousef Jaafar má jít do vězení na 50 měsíců. V tiskové zprávě to oznámila americká prokuratura pro okres Massachusetts. Musí také zaplatit náhradu škody ve výši více než 6 milionů dolarů a propadnout zisky z tohoto systému, píše lokální server Masslive.
A Massachusetts father and son were sentenced in federal court on Monday for a scheme that saw the pair illegally claim more than $20 million in lottery winnings and lie on their tax returns to dodge more than $6 million in federal taxes, prosecutors said. https://t.co/smb4GwP1Jr
— CNN International (@cnni) May 24, 2023
Oba byli odsouzeni za spiknutí za účelem podvodu na finančním úřadě, spiknutí za účelem praní špinavých peněz a každý za podání nepravdivého daňového přiznání.
Muži kupovali výherní loterijní losy od lidí z celého státu, kteří chtěli svůj los prodat se slevou v hotovosti, místo aby si vyzvedli výhru. To znamenalo, že se skuteční výherci vyhnuli identifikaci státní loterijní komisí, která musí „před vyplacením výhry srazit dlužné daně, nedoplatky na daních a výživném“, uvádí se ve sdělení.
Po zakoupení zlevněných losů od výherců, s pomocí majitelů obchodů se smíšeným zbožím, kteří „transakce zprostředkovávali“, obžalovaní nárokovali peníze z výhry u komise jako své vlastní, dodává se ve zprávě.
Oba se odvolají
Prokurátoři tvrdí, že Jaafarovi si v rámci „promyšleného schématu“ nezákonně nechali vyplatit více než 14 000 losů v celkové hodnotě přes 20 milionů dolarů.
Obžalovaní podle prokurátorů dále profitovali tím, že „výhry uváděli ve svých daňových přiznáních a rovnocenné falešné ztráty z hazardních her uplatňovali jako kompenzaci. Tím se vyhnuli federálním daním z příjmu a získali podvodné daňové náhrady“.
„Tento případ je ve své podstatě promyšleným daňovým podvodem. V průběhu deseti let tato dvojice podváděla Massachusettskou státní loterijní komisi a daňový úřad, aby si přišla na miliony těžce vydělaných dolarů daňových poplatníků,“ uvedl v tiskové zprávě úřadující státní zástupce Joshua S. Levy. „Obžalovaní získali širokou síť spolupachatelů a rozšířili svůj loterijní podvod po celém Massachusetts. Odhalení se vyhýbali tím, že opakovaně lhali státním úředníkům,“ dodal.
Valerie S. Carter, právní zástupkyně Aliho a Yousefa Jaafarů, sdělila CNN, že „Jaafarovi mají v úmyslu podat odvolání k prvnímu odvolacímu soudu“.
Mohamed Jaafar, další ze synů Aliho Jaafara, který byl do spiknutí rovněž zapojen, se loni přiznal ke spiknutí s cílem podvést daňový úřad. Soud ho čeká v červenci.
„Loterie vynaložila nemalé úsilí při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, aby zabránila nezákonným činnostem. Toto rozhodnutí je vyvrcholením dlouholeté usilovné práce na zachování integrity loterie,“ uvedla Deborah B. Goldberg, státní pokladník a generální správce a předsedkyně loterijní komise.
Prodejci přijdou o licenci
„Nejméně od roku 2011 do června 2020 se obžalovaní spolčili s dalšími známými i neznámými osobami s cílem vyprat finanční prostředky z výher jiných osob ve státní loterii Massachusetts,“ uvádí se v obžalobě tří obžalovaných.
Desítkám prodejců losů, kteří se na tomto systému podíleli, odebere Státní loterijní komise státu Massachusetts licenci loterijního agenta, uvedla americká prokuratura.
„Místo toho, aby Jaafarovi využili obchodní důvtip a dovednosti k vybudování legálního vícegeneračního rodinného podniku, prováděli po desetiletí složitý daňový a loterijní podvod. Vybudovali rozsáhlou síť spolupachatelů, aby podpořili své nezákonné aktivity,“ uvedla v tiskové zprávě Joleen Simpsonová, zvláštní agentka pověřená trestním vyšetřováním IRS v Bostonu.