9.1 C
Czech
Sobota 24. února 2024

Otec a syn důmyslně podváděli s loterijními losy. Čekají je roky ve vězení

Otec a syn z Massachusetts byli odsouzeni za podvod, při kterém si neoprávněně nárokovali výhru v loterii ve výši více než 20 milionů dolarů. Také lhali ve svých daňových přiznáních, aby se vyhnuli placení federálních daní ve výši více než 6 milionů dolarů. Informuje o tom CNN, místní noviny Masslive a další servery.

Třiašedesátiletý Ali Jaafar dostal pět let vězení, zatímco jeho devětadvacetiletý syn Yousef Jaafar má jít do vězení na 50 měsíců. V tiskové zprávě to oznámila americká prokuratura pro okres Massachusetts. Musí také zaplatit náhradu škody ve výši více než 6 milionů dolarů a propadnout zisky z tohoto systému, píše lokální server Masslive.

Oba byli odsouzeni za spiknutí za účelem podvodu na finančním úřadě, spiknutí za účelem praní špinavých peněz a každý za podání nepravdivého daňového přiznání.

Muži kupovali výherní loterijní losy od lidí z celého státu, kteří chtěli svůj los prodat se slevou v hotovosti, místo aby si vyzvedli výhru. To znamenalo, že se skuteční výherci vyhnuli identifikaci státní loterijní komisí, která musí „před vyplacením výhry srazit dlužné daně, nedoplatky na daních a výživném“, uvádí se ve sdělení.

Po zakoupení zlevněných losů od výherců, s pomocí majitelů obchodů se smíšeným zbožím, kteří „transakce zprostředkovávali“, obžalovaní nárokovali peníze z výhry u komise jako své vlastní, dodává se ve zprávě.

Oba se odvolají

Prokurátoři tvrdí, že Jaafarovi si v rámci „promyšleného schématu“ nezákonně nechali vyplatit více než 14 000 losů v celkové hodnotě přes 20 milionů dolarů.

Obžalovaní podle prokurátorů dále profitovali tím, že „výhry uváděli ve svých daňových přiznáních a rovnocenné falešné ztráty z hazardních her uplatňovali jako kompenzaci. Tím se vyhnuli federálním daním z příjmu a získali podvodné daňové náhrady“.

Tento případ je ve své podstatě promyšleným daňovým podvodem. V průběhu deseti let tato dvojice podváděla Massachusettskou státní loterijní komisi a daňový úřad, aby si přišla na miliony těžce vydělaných dolarů daňových poplatníků,“ uvedl v tiskové zprávě úřadující státní zástupce Joshua S. Levy. „Obžalovaní získali širokou síť spolupachatelů a rozšířili svůj loterijní podvod po celém Massachusetts. Odhalení se vyhýbali tím, že opakovaně lhali státním úředníkům,“ dodal.

Valerie S. Carter, právní zástupkyně Aliho a Yousefa Jaafarů, sdělila CNN, že „Jaafarovi mají v úmyslu podat odvolání k prvnímu odvolacímu soudu“.

Mohamed Jaafar, další ze synů Aliho Jaafara, který byl do spiknutí rovněž zapojen, se loni přiznal ke spiknutí s cílem podvést daňový úřad. Soud ho čeká v červenci.

Loterie vynaložila nemalé úsilí při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, aby zabránila nezákonným činnostem. Toto rozhodnutí je vyvrcholením dlouholeté usilovné práce na zachování integrity loterie,“ uvedla Deborah B. Goldberg, státní pokladník a generální správce a předsedkyně loterijní komise.

Prodejci přijdou o licenci

Nejméně od roku 2011 do června 2020 se obžalovaní spolčili s dalšími známými i neznámými osobami s cílem vyprat finanční prostředky z výher jiných osob ve státní loterii Massachusetts,“ uvádí se v obžalobě tří obžalovaných.

Desítkám prodejců losů, kteří se na tomto systému podíleli, odebere Státní loterijní komise státu Massachusetts licenci loterijního agenta, uvedla americká prokuratura.

Místo toho, aby Jaafarovi využili obchodní důvtip a dovednosti k vybudování legálního vícegeneračního rodinného podniku, prováděli po desetiletí složitý daňový a loterijní podvod. Vybudovali rozsáhlou síť spolupachatelů, aby podpořili své nezákonné aktivity,“ uvedla v tiskové zprávě Joleen Simpsonová, zvláštní agentka pověřená trestním vyšetřováním IRS v Bostonu.

Sledujte nás na sítích

Po útocích slonů, kteří letos zabili už tři lidi, postaví Indie ochranné zdi

Indická federální vláda oznámila, že hodlá ve státě Kérala vybudovat ochranné zdi. Jejich cílem má být ochrana lidí před útoky volně žijících slonů, kteří letos zabili už nejméně tři osoby, což vedlo k nepokojům místních obyvatel. Informoval o tom zpravodajský server The Independent.

Muži ve výhodě. U žen mají šanci uspět s jednou jedinou fyzickou předností!

Svět je nespravedlivý. Dle psychologických rozborů si muži v otázkách namlouvání na rozdíl od žen vystačí s jedinou viditelnou fyzickou předností. Co že dámské protějšky nejvíce ocení?

Zpověď bývalé Spice Girl: Po rozvodu se musela přestěhovat zpět ke své matce

Bývalá Spice Girl Mel B otevřeně promluvila se svou cestou od velkolepého životního stylu popové hvězdy ke skromnější existenci. Stalo se tak po rozvodu s jejím bývalým manželem, filmovým producentem, Stephenem Belafonte. Zpěvačka, jejíž skutečné jméno je Melanie Brown, podala žádost o rozvod v březnu 2017 na základě obvinění ze zneužívání, které Belafonte důsledně popírá.

Astralis se opět nepodařilo kvalifikovat na major

Společnost Astralis si před evropskými RMR na kodaňském turnaji CS2 Major dělala velké naděje díky své hvězdné sestavě. Po vyřazení v kvalifikaci o poslední šanci však tato organizace přijde o třetí turnaj sponzorovaný společností Valve v řadě.

Nevybuchlá bomba, která donutila tisíce lidí v Plymouthu k evakuaci, byla úspěšně odpálena na moři

Bomba z druhé světové války, která vedla k evakuaci tisíců obyvatel Plymouthu, byla úspěšně odpálena na moři, potvrdila mluvčí Ministerstva obrany. Bomba o hmotnosti 500 kg byla nalezena na zadním dvorku jednoho z domů a po rozsáhlé operaci byla ve 21:51 místního času bezpečně odpálena.

DOPORUČUJEME

Po útocích slonů, kteří letos zabili už tři lidi, postaví Indie ochranné zdi

Indická federální vláda oznámila, že hodlá ve státě Kérala vybudovat ochranné zdi. Jejich cílem má být ochrana lidí před útoky volně žijících slonů, kteří letos zabili už nejméně tři osoby, což vedlo k nepokojům místních obyvatel. Informoval o tom zpravodajský server The Independent.

Muži ve výhodě. U žen mají šanci uspět s jednou jedinou fyzickou předností!

Svět je nespravedlivý. Dle psychologických rozborů si muži v otázkách namlouvání na rozdíl od žen vystačí s jedinou viditelnou fyzickou předností. Co že dámské protějšky nejvíce ocení?

Nevybuchlá bomba, která donutila tisíce lidí v Plymouthu k evakuaci, byla úspěšně odpálena na moři

Bomba z druhé světové války, která vedla k evakuaci tisíců obyvatel Plymouthu, byla úspěšně odpálena na moři, potvrdila mluvčí Ministerstva obrany. Bomba o hmotnosti 500 kg byla nalezena na zadním dvorku jednoho z domů a po rozsáhlé operaci byla ve 21:51 místního času bezpečně odpálena.

V USA se šíří tajemný virus, příznaky se podobá covidu

Ve Spojených státech se šíří virus, jenž způsobuje příznaky podobné nemoci covid-19. List Daily Star popsal případ Američanky, která byla tři týdny nemocná, testy na covid ale měla negativní. Virus způsobující podobné příznaky se podle televize CNN šířil v USA i loni.

Příbuzní rukojmích v Gaze prožívají noční můru, ale sní o osvobození svých blízkých

Gillian a Pete Brisleyovi sbírají kousky svých zničených životů. Uklízejí dům, ve kterém 7. října Hamás zabil jejich dceru a vnučky. Doufají, že se jejich zeť – pravděpodobně držený v zajetí v Gaze – bude mít k čemu vrátit domů. O jejich příběhu napsal deník Associated Press.

NEJNOVĚJŠÍ

Po útocích slonů, kteří letos zabili už tři lidi, postaví Indie ochranné zdi

Indická federální vláda oznámila, že hodlá ve státě Kérala vybudovat ochranné zdi. Jejich cílem má být ochrana lidí před útoky volně žijících slonů, kteří letos zabili už nejméně tři osoby, což vedlo k nepokojům místních obyvatel. Informoval o tom zpravodajský server The Independent.

Muži ve výhodě. U žen mají šanci uspět s jednou jedinou fyzickou předností!

Svět je nespravedlivý. Dle psychologických rozborů si muži v otázkách namlouvání na rozdíl od žen vystačí s jedinou viditelnou fyzickou předností. Co že dámské protějšky nejvíce ocení?

Zpověď bývalé Spice Girl: Po rozvodu se musela přestěhovat zpět ke své matce

Bývalá Spice Girl Mel B otevřeně promluvila se svou cestou od velkolepého životního stylu popové hvězdy ke skromnější existenci. Stalo se tak po rozvodu s jejím bývalým manželem, filmovým producentem, Stephenem Belafonte. Zpěvačka, jejíž skutečné jméno je Melanie Brown, podala žádost o rozvod v březnu 2017 na základě obvinění ze zneužívání, které Belafonte důsledně popírá.

Astralis se opět nepodařilo kvalifikovat na major

Společnost Astralis si před evropskými RMR na kodaňském turnaji CS2 Major dělala velké naděje díky své hvězdné sestavě. Po vyřazení v kvalifikaci o poslední šanci však tato organizace přijde o třetí turnaj sponzorovaný společností Valve v řadě.

Nevybuchlá bomba, která donutila tisíce lidí v Plymouthu k evakuaci, byla úspěšně odpálena na moři

Bomba z druhé světové války, která vedla k evakuaci tisíců obyvatel Plymouthu, byla úspěšně odpálena na moři, potvrdila mluvčí Ministerstva obrany. Bomba o hmotnosti 500 kg byla nalezena na zadním dvorku jednoho z domů a po rozsáhlé operaci byla ve 21:51 místního času bezpečně odpálena.